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銀行從業人員的62堂刑事法律安全課

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內容簡介

銀行工作人員在市場經濟中經受著強烈的誘惑和嚴峻的考驗,因而成為高風險的行業之一。改革開放以來,特別是銀行進行市場化改革以來,銀行的職務犯罪案件居高不下,成為我國行業犯罪的重災區。

《銀行從業人員的62堂刑事法律安全課》中每一堂課包括風險提示、風險分析、典型案例、風險防範等方面。其中風險分析又含有罪名概念、立案標準、定罪標準、處罰標準等內容,只要具有一定的文化知識就可看懂,並能清楚的知道什麼是犯罪,達到什麼樣的標準應當受到什麼樣的處罰,具有較強的針對性和可讀性。

通過《銀行從業人員的62堂刑事法律安全課》,達到普及宣傳法律、防患于未然的社會效果。
 

目錄

第1堂 課違法發放貸款
——銀行及其工作人員違反國家規定發放貸款,數額巨大或者造成重大損失的,會有什麼風險?如何防範?

第2堂 課吸收客戶資金不入賬
——銀行及其工作人員吸收客戶資金不入賬,數額巨大或者造成重大損失的,會有什麼風險?如何防範?

第3堂 課違規出具金融票證
——銀行及其工作人員違反規定,為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明,情節嚴重的,會有什麼風險?如何防範?

第4堂 課對違法票據承兌、付款、保證
...................
第61堂 課對銀行實施搶劫
——以非法佔有為目的,當場使用暴力、脅迫及其他方法,強行將銀行財物搶走的,會有什麼風險?如何防範?

第62堂 課對銀行實施盜竊
——以非法佔有為目的,秘密竊取數額較大的銀行財物或者多次秘密竊取銀行財物的,會有什麼風險?如何防範?
 

銀行刑事法律風險,是指銀行及其工作人員在銀行運營過程中可能因刑事犯罪而受到的懲罰或者侵害。銀行處于市場經濟的核心,對國民經濟的發展發揮著至關重要的作用。

銀行是經營金錢的行業,有的銀行管理人員具有操控、運作資金的權力,有的銀行工作人員天天直接與金錢打交道,而不法分子時時緊盯著銀行工作人員手中的金錢管理權。銀行工作人員在市場經濟中經受著強烈的誘惑和嚴峻的考驗,銀行業因而成為高風險的行業之一。
 

詳細資料

  • ISBN:9787511842008
  • 規格:平裝 / 316頁 / 普通級 / 1-1
  • 出版地:中國

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